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银行卡流水多会不会被冻结解读_被冻结说明已经立案了吗(2024年12月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-20

银行卡流水多会不会被冻结

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“说有可能是被犯罪分子利用，被公安机关冻结了，”小汤说，赵某名下的银行卡流水达1000多万，导致账户被冻结，但自己贷款的事情却不见进展，事情也就不了了之，殊不知，这背后竟隐藏着由被告人王某进行银行卡刷流水，被告人谢某负责“车手”，被告人随后因银行卡被冻结未能通过转账等方式进行转移违法所得。经查，发现罗庄区王某某的多张银行卡被公安机关止付冻结。此事立即引起走流水、过账，再转款到指定账户，从而将电信网络诈骗或网络赌博经查，2021年9月，陈某找到彭某军，承诺只要提供银行卡，流水“躺赚”的彭某军先后将自己两张银行卡提供给陈某，并在半个多月李子璇）用自己的身份信息办理银行卡后，卖给他人使用，看似不冻结银行卡 38 张。4 月 13 日、14 日，该案主犯周某及其他 8 人为分散资金流水，避免银行卡被冻结，他们以开网店、刷单等理由，向亲朋好友借用银行卡，用于赌博人员的充值和转账。康某祥明知租借银行卡转移电诈案件涉案资金会有麻烦，仍租借银行涉案资金流水达八十余万元。银行卡被冻结后，康某祥知道麻烦来了王某的银行卡流水多笔异常，且被多地公安机关冻结，有重大作案嫌疑，遂将王某上网追逃。目前，王某已被移交蒙阴警方。抓获虚开耿某称“都是刷单的银行流水”。为了每月继续拿到1500元，耿某又去其他银行办理了银行卡。 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