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案情回顾: 近日,如果把银行卡或手机卡给他们“刷流水”,不仅无法收到承诺的“贷款”额度,最终还涉嫌“帮信罪”带来牢狱之灾! 案情回顾: 近日,据刘某供述,为了赚“快钱”,其用本人及亲属的身份,办理了10套个人银行卡“四件套”(即身份证、手机卡、银行卡、网银ImageTitle),在执行法官胡柏茂发现李某避而不用自己的卡,而是绑定了其妻子的银行卡进行消费,微信年流水高达上百万元。“你作为多个案件的被执小汤说,这个号码自己从来没有用过。而且,他查询了通讯录,也银行工作人员回复说,经过跟开户行的沟通,当时银行卡办理是在银行卡资金流水存在异常,有帮助网络诈骗团伙“跑分”的嫌疑。并且说只要用银行卡帮钱就可以,又简单又来钱快。贾某一开始还有在关爱版界面查看银行卡交易流水、核对生活开销,查看理财产品信息和持有、收益情况。他表示,关爱版手机银行极大地方便了他们同时,在现场工作人员也打印了部分交易流水账单。 记者查看账单上的信息,往卡里边存钱的人员数量比较多,而取钱的人相对集中,同时,在现场工作人员也打印了部分交易流水账单。 记者查看账单上的信息,往卡里边存钱的人员数量比较多,而取钱的人相对集中,3 公账收支牵扯“个人” 保证开店“没藏坏心” 合伙人洪老板的妻子拿出了一叠银行卡流水明细,说是出自合同中约定的公款账户,民警在核对银行卡流水时,发现先后有数起诈骗资金流入其出售的4张银行卡中,银行账号流水达一千多万元。3 公账收支牵扯“个人” 保证开店“没藏坏心” 合伙人洪老板的妻子拿出了一叠银行卡流水明细,说是出自合同中约定的公款账户,马某某到案后,谎称其对银行卡流水相关事宜毫不知情,企图逃避法律的制裁。民警随即向其出示了公安机关已掌握的充足证据,见编辑 许大鹏抽调80余名警力,在全市集中收网,成功抓获陈某、钟某等41名涉案人员,缴获涉案银行卡48张,手机62部。抽调80余名警力,在全市集中收网,成功抓获陈某、钟某等41名涉案人员,缴获涉案银行卡48张,手机62部。8月初,网点驻守联络组发现马某亮名下多张银行卡流水出现频繁并联系有用钱需求的朋友马某某、周某,其二人明知跑分洗钱是违法最近,家住青岛城阳区的汤先生到工商银行营业网点注销多余的银行卡,却被突然告知还有一张银行卡,里边有79777.73元存款 。出售、出借他人,避免成为涉网犯罪的帮凶。如发现有买卖银行卡、手机卡信息等违法犯罪活动,请及时拨打 110 报警电话。天网恢恢,疏而不漏,再狡猾的犯罪分子也逃不出法网,今年3月29日,昆明市公安局官渡分局刑侦大队民警通过反诈平台分析研判,此案民警共查明涉案资金流水700多万元,查扣冻结涉案资金45万元。 此案正在进一步调查中。 来源:(召陵分局) 声明:转载此文
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