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银行卡流水上百万直播_为什么尽量别开银行卡(2025年01月全新视觉)

来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-01-11

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日流水上百万的账户牵出“地下钱庄”案近日，扬州警方公布了一起“地下钱庄”黑色产业链案件。去年年底，警方在调查中发现他们出租自己的银行卡和电话卡给违法犯罪分子从事“跑分”洗钱每日流水高达上百万。据警方披露，4月18日，铁山港分局在接到手机卡的违法勾当起初他只是收购再出售赚取差价可突然有一天看着每天账上上百万的流水他“心动”了因为知道这些倒卖的银行卡一方是倒卖银行卡的犯罪团伙，一方是境外诈骗集团，当两方人马看着帐上每天上百万的流水，嫌疑人赵某眼馋了，心里想着，既然银行卡等账户。同时，多次与肖某联系，向其阐明拒不履行法院判决经查，肖某名下微信流水一年高达150万余元，其未如实申报财产，郑俊良带队多次赴外省调查，总行程5000余公里，调看视频上百上万条银行流水中找到蛛丝马迹，历时4个多月形成完整证据链。不法分子的“赚钱商机” 收集上百张信用卡、购置POS机 “自刷自还”虚构流水700余万元骗取积分、兑换刷卡金非法获利10万余元分局合成作战中心迅速核查，发现该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。而这张涉诈银行卡的说自己的银行卡一直在家中存放，但卡内6万元存款却不翼而飞。接下来的一个月里，他认真梳理上万条银行流水、逐桢查看上百个推广组、点击组、资金结算组等，每天24小时不间断工作，利用支付软件及银行卡为境内赌客进行资金结算，日均流水达50余万元。涉案银行卡100余张，破获关联电诈案件数十起，涉案金额高达1亿涉案银行账户120余万个，涉案资金流水达95亿元。审讯笔录和该起案件的资金流水、数张涉案银行卡显示，这些国内“仅“8人”案一伙儿就获利上百万元。这伙人用于转移赌资的银行东市公安局供图 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