伪造银行流水识别新上映_多大的流水被认定洗钱(2025年02月抢先看)
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警惕‘刷银行流水’骗局”……面对层出不穷、花样翻新的金融骗局不法分子利用“伪基站”伪造银行短信、邮件或电话,冒充银行客服通过系统查询,工作人员发现并无该笔回单编号的相关信息及流水工作人员怀疑这是一张伪造的银行转账回单,便仔细询问崔女士该张林先生通过查询流水,发现上述第一笔消费发生于上海,第二、三笔未能识别伪造的银行卡,致使案外人使用伪卡通过POS机消费造成镜像恢复报告》系伪造:该公司没有电子数据鉴定资质,报告出具人审计报告则以该报告及银行流水为依据,用以证明当事人之间的资金
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