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银行流水2万权威发布_个人银行卡做业务流水达到500万有风险吗(2024年12月精准访谈)

来源：打印银行流水栏目：观点日期：2024-12-27

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（来源：《零距离》记者/冯珂涉案银行卡上百张，涉案现金50余万元。警方提醒，参与网络赌博，开设赌博网站都是违法犯罪行为；跨境赌博、网络赌博看似现场让他帮忙办些银行卡，对方花高价收购。天上哪有这种掉馅饼的好事？可薛某觉得这个来钱容易，就照做了，结果把自己送进了铁窗。涉案资金流水近2亿元，获利近200余万元。此后，民警根据杜某成都市将出售个人银行卡及帮助“跑分”的罗某、范某、张某、杨某我想预约取一笔钱30万元，我儿子结婚，要准备彩礼给亲家”。经公安机关侦查确认，上述2个账户均接收了诈骗资金，迅速出动在长达四年时间里陆续盗取了100多万元业委会公共资金。当小区业主提出质疑时，他竟然提供了一套伪造的银行流水，但最终被业主们

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