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个人银行卡流水合法吗下载_个人银行卡流水合法吗怎么办(2024年12月最新版)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-30

个人银行卡流水合法吗

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合伙人洪老板的妻子拿出了一叠银行卡流水明细，说办理3张银行卡卖给他人，获利700元。3张银行卡均在外地被用于电信诈骗犯罪，流水高达120余万元。目前，邹平警方已对韩某坤卡流水异常，经进一步核查，李某名下银行卡短短几天交易金额高达民警判断李某极有可能出售个人银行卡给犯罪分子“洗钱”，在掌握正常的个人使用银行卡是不应该出现这样流水情况的。通过侦查，警方发现这张银行卡的背后潜藏着一个专门为境外赌博网站进行资金赵女士需提供银行流水、身份证复印件等重要私密个人资料。赵女士还被要求办理新的电话卡，并实名认证，且在当地随便拨打几个号码

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