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买受人银行流水不足,共同还款人征信不符合贷款要求; 办理过程中查出客户参与经营的公司存在官司等原因; 还有1名购房者为香港...
年轻小伙文某名下的一张银行卡,三天内竟然产生了120多万的流水...昆明市公安局五华分局大观派出所 李青剑:“当他知道日结高工资...
经过民警对受害人银行流水记录等相关信息的调查,查询到了两台某...在昆明交三桥某银行ATM机上取走了2万元,有重大作案嫌疑。
抓住侥幸心理 操控后台引诱年轻人参赌 至此,这个日均流水40万...昆明市公安局治安管理支队三大队侦查员:张某邀约了想挣快钱的...
同时,为他人实施信息网络犯罪提供广告推广服务、支付结算服务、开办银行卡、买卖身份证件、银行卡、手机卡等行为,均涉嫌违法...
当场查获该团伙收购的6张银行卡、2台用于查询银行储蓄卡资金...随后,专案组又锁定黄某等犯罪团伙成员135人,并先后辗转昆明、...
银行卡6张。 经审讯,14名犯罪嫌疑人对组织境内公民通过网络参与跨境赌博的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步办理中。...
将本人的银行卡、手机提供给他人并在昆明市、姚安县、福建省漳州、楚雄市、禄丰市等地帮助犯罪团伙支付结算。各被告人提供的银行...
团伙成员在昆明、昭阳、彝良等地招募曾某某、熊某某、丁某、肖...彭某某等多人寻找银行卡,为电信诈骗团伙实施的多起诈骗案件诈骗...
并于当日在昆明市一宾馆内将其抓获。经查,自参与“跑分”以来,陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡,涉及“流水...
90%日流水小于3万。 但是,网商银行数据显示,如果把小店每一次...昆明的鲜花和水果批发市场辐射东南亚;沈阳五爱轻工市场的货品...
罗某等在昆明等地配合转移诈骗赃款。今年2月起,罗某等通过在...扬州市高邮公安刑警大队民警王建介绍,本案涉案流水6000多万元...
2020年7月4日,昆明市公安局西山分局刑侦大队会同棕树营派出所...银行卡等作案工具。后根据张某星等人供述, 在大理市将陈某凤等8...
森林生态效益补偿资金合计338282元,据复印存档的银行流水显示,宝峰街道公益林生态效益补偿资金已全部通过“一折通”账号补偿...
一跨境网络赌博犯罪团伙在昆明市多地利用境外赌博平台招客招赌。...利用支付软件及银行卡为境内赌客进行资金结算,日均流水达50余...
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地点:云南省昆明市晋宁区晋城街道幸福里小区 案情简介: 2024...通过手机银行转账的方式向对方提供的银行账户转账一笔。后并未有...
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利用银行卡及社交平台为电信诈骗犯罪团伙提供洗钱服务,并按照流水、取现的一定比例进行提成获利。 目前,3名主要犯罪嫌疑人被...
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“跑分洗钱”的犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人9人 查获涉案银行卡18张...后经审讯深挖,并辗转昆明、玉溪等地,成功将团伙头目王某以及...
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昆明虽未正式发布具体审查政策,但基本都默认必须审查首付款银行流水。“首付款不符合银行审批要求”、“首付款中含有消费贷”等...
经初步梳理,涉案银行流水金额达1.2亿余元人民币。 目前,案件...来源:云南刑侦、景洪警方、昆明信息港 责编:莫开井 编审:吴...
经查,苏某东售卖银行卡,且单张银行卡交易流水进出账均已超过...br/>3月3日,广信区公安局刑警大队在云南省昆明市公安局盘龙分局...
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徐女士上诉到昆明中院,同年11月昆明中院二审维持一审判决。杨...执行法官查询徐女士银行交易流水得知,2016年7月12日,徐女士...
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郑某某 身份证号码:530326**********12 户籍地:云南省昆明市...开卡银行:交通银行昆明西园路支行 违法或犯罪事实: 2024年5月...
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