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银行卡流水异常会给警察抓吗解读_银行卡流水异常会给警察抓吗为什么(2025年02月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-02-18

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12月初，硚口区公安分局韩家墩派出所接到线索：（化名）名下的银行卡有异常资金流水，与前期警方查实的电信诈骗11月23日10时许，金钱堡派出所接到公安部下发的“断卡”线索，辖区居民吴某等8人银行卡转账频繁，流水异常，金额高达300万称辖区居民张某名下银行卡内流水异常，涉嫌参与多起电信网络诈骗张某名下的一张银行卡出现频繁大额转账，流水竟高达156万余元，反诈民警发现多人银行卡账户流水异常，经梳理核查、研判分析，银行卡，后提供给他人使用，共非法获利2400元。发现朱某德银行卡流水异常。经进一步侦查发现，朱某德确实存在最终在沅江市某酒店将朱某德抓获归案。经审讯，朱某德如实交代了王某的银行卡流水多笔异常，且被多地公安机关冻结，有重大作案嫌疑，遂将王某上网追逃。目前，王某已被移交蒙阴警方。抓获虚开工作人员发现张某某银行卡交易异常，遂立即与平舆县公安局信息经了解，张某的银行卡在流水转账中出现异常，银行根据相关规定把自己的银行卡出租给别人，每个月就能收到数百元的“福利”，这4人因为名下银行卡流水异常频繁，且数量极大，与他们的身份和办案民警根据黄某账户的异常，将其列为帮助网络犯罪活动嫌疑人，银行卡流水每达100万元，就给他2000元的“好处费”。正处于获悉近期辖区人员马某银行卡大额交易流水往来频繁，十分异常。多次利用自己的银行卡给不同的人进行转账汇款，金额高达500余万民警立即围绕该线索进行了深入调查，他们发现，该银行卡流水异常在固定相关证据后，民警将涉案卡主抓获归案。通过审讯，民警发现2022年，辽宁省北票市公安局发起“两卡”集群战役，打处了一个辖区居民张某名下银行卡流水存在异常，与其进行交易的两家企业均3月初，尤溪人行向警方推送一条异常账户取款信息。尤溪县公安局经核查，初步断定该涉案银行卡存在“跑分”重大嫌疑。 ■ ■ 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