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其供述邮寄银行卡到广东汕头过流水获利的犯罪事实。自今年1月以来,荷塘公安分局研判的多起电信诈骗案件一级卡都流向广东汕头,...
案件涉案资金流水1.3亿元。 今年7月5日,德令哈市公安局民警在...银行取现,并将此情况向局领导进行了汇报。德令哈市公安局党委...
本文投稿首登于《零售银行》月刊2022年3月 “金三银四动人季”...所谓“铁打的营盘流水的官”,没错,对于银行,兵是基本不动,但...
在侦办这起案件的过程中,大丰警方在分析银行流水时发现,部分赃款曾在嫌疑人张某的多张银行卡中流进、流出。张某名下多张银行卡...
冻结银行卡账户300个,第三方支付账户60个,扣押作案笔记本电脑...历经近两个多月时间的跟踪摸排,民警进一步查实,制作“番摊”...
经对嫌疑人宋某辉分析研判,发现其名下有4张银行卡,在短短两个月内资金进出2000多万元,民警通过对4000多笔银行交易记录进行...
专案组民警共梳理出100余个第三方支付账户和银行账户,共涉及1亿余元的交易流水。经过近4个月的侦查,民警逐步掌握了以刘某、...
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协议约定,两个孩子归男方抚养,房子归长子所有;共同存款40万...周云霞的银行流水显示,2023年7月6日,也就是提交离婚申请的前...
8月17日,心急如焚的夫妻带着两个儿子来到平罗县公安局城关...与银行的消费流水一笔一笔认真进行核对,最终发现自今年元月份...
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获悉线索后,警方顺藤摸瓜,将信息分类对比,梳理出数十张银行卡的流水,渐渐将这个有组织的“职业取款”犯罪团伙浮出水面。...
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认为返还被扣押财物与国家赔偿是两个概念,但对方称:‘不管怎样...购买时的资金银行流水凭证)、能够证明当时刁继龙与被扣押财物的...
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人民网南平5月19日电 日前,经过两个多月的缜密侦查,南平警方...冻结银行卡9万余张,缴获涉案手机875台、涉案电脑138台、涉案...
离婚诉讼中,小贾向法院申请调取小丽名下两个银行账户的流水和...银行流水,发现父亲老贾每个月发放的退休金被小丽取出消费,剩余...
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妻子回忆,那天她和孩子两人等了两个小时后接到了丈夫电话,丈夫...上万条银行流水中找到蛛丝马迹,历时4个多月形成完整证据链。...
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2月16日21时许,刑侦大队民警联合金家河派出所民警,成功将这...银行卡、平板电脑等作案工具若干。 目前,案件正在进一步办理中...
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经汝城县公安局经侦大队实地调查及对李某的银行流水分析研判,...办案民警在深圳市某高档写字楼找到了李某和谢某静这两个外表光鲜...
短短两个月,小吾的5张银行卡交易流水就达800万余元,小吾从中获利1万余元。 虽然小吾对汇款的资金来源有所怀疑,但想到这个“...
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(记者 赵岗 实习生 朱啟红)男子两个月没有任何生活轨迹,但银行卡资金流水却异常繁忙,这其中有什么猫腻?民警警觉之下顺藤摸瓜...
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