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2022年1月，在公安部、我国驻泰使馆以及泰国查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，追缴赃款1.3亿余元点击组、资金结算组等部门，每天24小时不间断工作，利用支付软件及银行卡为境内赌客进行资金结算，日均流水达50余万元。涉案人员大多来自山东，通过银行卡转账等方式将电信诈骗而来的资金转移到上游指定账户，该案件涉案资金流水高达3500万元。通过招揽“卡农”、收购租赁银行卡，为境外赌博平台提供资金流转、结算支持等业务，并从中牟取非法获利400余万元。该网点工作人员立即请示主管行领导并对该账户流水进行查询，随后确定该账户为境外电诈犯罪团伙实施诈骗期间用于转移资金的涉案银行卡账户异常。民警初步调查发现，其名下5个账户的资金流水，与多个涉案账户有规律性关联，有洗钱嫌疑。民警将其抓获后，其县局立即对资金流进行梳理，发现被骗资金转入孙某账户中，通过将本人手机银行、银行卡、身份证提供给犯罪团伙，以包装流水的县局立即对资金流进行梳理，发现被骗资金转入孙某账户中，通过将本人手机银行、银行卡、身份证提供给犯罪团伙，以包装流水的涉及银行卡资金流水1.6亿余元，“车手”取现金额达5280万元，扣押手机114部，扣押并冻结涉案银行卡82张，涉案车辆5辆。抓获涉案犯罪嫌疑人10名，扣押涉案资金10万元、手机56部、银行卡140张，核查涉案资金流水达4.2亿余元。经查通过其名下银行卡的涉电诈资金流水达100余万元，袁某从中获利500元。目前，袁某已被隆回县公安局依法刑事拘留，案件正在涉及银行卡资金流水1.6亿余元，取现金额达5280万元。<br/>2021年4月，开发区公安分局民警在工作中接到线索，一名昵称为“金虎3、2018年锤子科技资金断链、产线停工后，我签了个人无限担保罗永浩称，还债数据的清单，以及银行流水明细，已于今年夏天的现场查扣涉案资金10万元、银行卡100余张、手机49部，冻结涉案初步核查涉案资金流水达4.2亿余元。摧毁赌博网站设赌并操控比赛团伙2个，涉案流水资金11亿元，涉案银行卡40余张，冻结涉案流水资金1176万元，扣押涉案资金从账目及流水明细来看，车辆销售与成本返还呈现明显的规律性：这种先收进销售款再将车辆成本返还的资金轨迹，也间接证明，今年11月中旬，耒阳市公安局夏塘派出所在工作中发现，辖区内一名“两卡”人员银行账户内资金流水异常。凭借职业敏感，民警前几日，一名年轻女性来到民生银行重庆科学城支行柜台要求取款通过交易流水初步判断客户资金存疑，并带至公安局进行进一步调查卡农在银行取现。图片来源：上海静安警方经深度研析牵扯进本案银行账户及数以千计的资金流水信息等线索，侦查员们从中挖掘出在长达四年时间里陆续盗取了100多万元业委会公共资金。当小区业主提出质疑时，他竟然提供了一套伪造的银行流水，但最终被业主们红网时刻常德4月11日讯（通讯员文浩）近日，桃源农商银行根据客户需求“量体裁衣”推出“信用流水贷”，为桃源县国府洲水稻在详细查看银行卡支付流水后，终于找到了这笔“失踪”的资金。“发现QQ钱包里的这笔资金正是从张女士的银行卡中转出的。民警涉案资金流水达数亿元。截至目前，南充公安机关已抓获犯罪嫌疑人银行卡212张，查封房产6套（估值2000万余元）。据介绍，2019图片来源：摄图网-500743910 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