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部分交易商户银行账户存在大量境外资金转入的情况，判断有人涉嫌非法从事人民币汇兑业务。 警方对此高度重视，迅速成立联合专案部分交易商户银行账户存在大量境外资金转入的情况，判断有人涉嫌招揽境内外汇兑客户，通过回收和代充值各类网络游戏代币的方式，而且资金往往是刚转入不久便转出。经调查，警方发现了其背后隐藏“地下钱庄”黑色产业链：他们将客户需要进行非法汇兑的资金吸收

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