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经审讯,该同伙通过收买银行卡非法洗钱,仅一个月涉案流水就高达9000余万元。目前,该案已刑事拘留5人,案件正在进一步办理中。
一,巨额银行流水,引出千亿黑金 关于此事的详细经过,要从2016...根据大数据监测,钟某明明是无业男子,但他的银行卡账户,就跟...
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辖区居民吕某的名下有多张银行卡,不仅每天进出账频繁,而且近...每张卡的交易流水都高达千万!这一不寻常的现象引起了民警的高度...
过账资金达3000多万元,取现资金达1000余万元。 目前,32名...出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用,以免落入“...
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进行走流水,而每天不得低于66万元的流水,当参与人数足够且...又将自己的4张银行卡交给项目操作人,得到每张500元共2000元的...
23岁)名下的银行卡流转。民警经进一步工作发现,与蔺某平时...每天资金流水多达200万元人民币。同时,办案民警经过秘密侦查,...
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骗取他人钱财5万余元。警方25日披露,因涉嫌电信诈骗犯罪的周某...刷银行卡流水、电话代接费等为由诈骗了8000元。被骗后,周某不...
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特别提示分期材料:1.身份证2.驾驶证3.本人工作证明4.银行流水5....活动期间购车提前一天电话预约【并附送价值万装饰礼包】 4.购车...
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据悉,从5月8日起,泰国提高了办理签证的申报条件,需要申请者多提供6个月的银行流水单且每天余额不少于2万或2万元存款证明。
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