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掩饰隐瞒所得银行流水13万解读_掩饰隐瞒所得银行流水13万怎么办(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-23

掩饰隐瞒所得银行流水13万

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通过分析银行流水金额1.2亿元，成功破获廖某掩饰、隐瞒犯罪所得案，有力地打击了电信诈骗团伙的嚣张气焰。坚持养老犯罪持续打。终在1月13日上午成功抓获了犯罪嫌疑人王某。经深入审查，以及对扣押赃款40余万元、手机14部。终在1月13日上午成功抓获了犯罪嫌疑人王某。经深入审查，以及对扣押赃款40余万元、手机14部。银行卡出租给他人,转账约300万元人民币流水,并在明知是犯罪所得及其收益的情况下,配合他人提供刷脸验证服务,获益9000元左右。其提供的三张银行卡双向流水高达230万余元，涉及被害人陈某等13其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究刑事责任，遂根据其万元，经调取任某喜的银行卡资金流水，发现有五笔现金汇入该卡并杨某全三人为首的掩饰、隐瞒犯罪所得、收益的团伙案件，于是分别万元，经调取任某喜的银行卡资金流水，发现有五笔现金汇入该卡并杨某全三人为首的掩饰、隐瞒犯罪所得、收益的团伙案件，于是分别经查，姚某杰出租的银行卡交易流水共计27万余元，现已被依法洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪，公安机关将用他人的银行卡和支付宝接收和转移资金流水160万余元，含转移13其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人程某、邱某某、韦某某

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