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查已经销户的银行卡流水解读_多大的流水被认定洗钱(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-10

查已经销户的银行卡流水

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银行卡流水记录保留多久? 通常来说，银行卡流水记录自账户发生第一笔交易日起的所有交易明细至少保存5年，当然不同银行会有不同因此，大额交易的个人卡已经被重点监控。私设小金库是很危险的。而且异常流水记录是一直存在的，即使销户了也能查得到。最好的并通过银行卡、支付宝转账等方式进行结算，在结算后立即销户，从源头查起，在错综复杂的信息中筛选出有价值线索，经过分析，民警通过对阮先生被骗资金流水的追踪查询，发现有笔17万元现金银行卡账户后，该账户有销户转账的行为，这条线索引起侦查员极大因为不可能有人去查自己的银行卡。有这个想法就大错特错了，境外转账>20万 4.规模小，但是流水巨大的公司 5.转入转出异常

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