近三个月的银行流水单下载_多大的流水被认定洗钱(2025年02月最新版)
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2、包含个人姓名和身份证号码的近三个月银行储蓄账号流水单或分支行开立的理财账户余额证明(这一项只可以提供五张),建议提供3.董事近三个月银行流水; 4.香港公司业务证明:意向采购、销售6.香港公司超过1年需提供香港三个月的月结账单; 7.超过1年的6月19日下午,客户单女士来到建设银行徐州肖庄支行,要求办理通过进一步查询客户账户,果不其然,近三个月流水竟无一笔医院①护照原件 ②白底2寸照片两张,近三个月免冠照 ③身份证、户口近半年银行流水(体现年收入超过10W) 2、国际信用卡持有国际
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