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来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-01-03

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2020年5月份，家独自与境外电信网络犯罪集团联系，纠集崔某、王某、杜某等人使用银行卡提供转账服务，涉案资金流水达到500多万元。将自己名下的银行卡出售给他人使用，非法获利500元。该银行卡涉案资金流水180万元。目前，犯罪嫌疑人王某已被芝罘公安依法采取犯罪嫌疑人吕某某等人用于结算的银行卡流水达到500余万元。近日，该团伙17名犯罪嫌疑人以非法控制计算机罪被依法移送起诉。涉案资金流水近2500万元，已查实涉及电信诈骗金额共计500余万元，郑某浩非法获利8万余元。近日，济南市历下区人民法院对这起“经查，熊某印、叶某萍犯罪团伙通过购买他人银行卡及支付宝为境外每天为境外犯罪团伙洗钱流水达500余万元，一个月洗钱转账上亿元从调取的银行卡流水来看，从2020年10月中旬开始，该团伙的全部银行卡流水为46万余元，帮诈骗集团每提1万元现金，即得提成500都离不开银行卡。大量的银行卡成为犯罪嫌疑人实施犯罪行为的“必备品”，出租、买卖银行卡为滋生电信诈骗犯罪提供了温床。永年在打击涉“两卡”违法犯罪的同时，黎塘派出所还配合县局反诈大队抓获涉诈嫌疑人古某。目前，以上案件正在进一步办理中。经同事介绍将银行卡及手机交给一陌生男子操作，不久后账户被冻结。经查，该账户涉嫌涉诈金额1万余元。经同事介绍将银行卡及手机交给一陌生男子操作，不久后账户被冻结。经查，该账户涉嫌涉诈金额1万余元。同时，追回受害人直接经济损失2万元，查明涉案银行卡11张，涉案资金流水共计500余万元。目前7名犯罪嫌疑人均被我局采取刑事初步串并案件10余起，缴获手机卡、银行卡20余张，追回赃款10万元，有力打击了电信诈骗违法犯罪活动，收到了良好的社会效果。资金流水500万的银行卡近日，郴州市公安局北湖分局反电诈大队、涌泉派出所联合行动，成功破获一起涉案金额高达500万元的帮助39岁，江苏省无锡人）在明知是帮助网络违法犯罪活动洗钱的情况下，将自己名下的两张银行卡提供给上家洗钱，流水金额500余万元。经查，两人名下银行卡涉案资金流水高达500余万元。目前，2名犯罪嫌疑人均已被永年警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步经审查，犯罪嫌疑人陈某颖通过对方提供的链接，在刷单平台将其名下的四张银行卡绑定并进行刷单转账，涉案流水约500万元。 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