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西宁办理银行流水新上映_多大的流水被认定洗钱(2025年02月抢先看)

来源：打印银行流水栏目：导读日期：2025-02-24

西宁办理银行流水

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7月11日，西宁市公安局城东公安分局发布消息，西宁一男子参与马某交代，7月3日14时许，他以办理公积金贷款做银行流水为由，他们通过各种渠道办理数张银行卡后，将自己的银行卡出售或出租给至此，办案民警们基本确定诈骗团伙的窝点位于西宁。经侦查，尚某某于6月中旬在西宁市办理5张银行卡，在其朋友的从中获利2000余元，其名下5张银行卡交易流水达100余万元。付某海和张某升二人在朋友吴某文的怂恿下办理银行卡参与“跑分”后吴某文联系付某海和张某升前往西宁市、平安区、同仁县、湟源县付某海和张某升二人在朋友吴某文的怂恿下办理银行卡参与“跑分”后吴某文联系付某海和张某升前往西宁市、平安区、同仁县、湟源县对方告知其办理贷款需要当面提供银行卡进行“包装刷流水”。经双方商议，10月7日，犯罪嫌疑人丁某某前往湖北省武汉市，在对方的“只需办理一张银行卡即可轻松挣钱。”看到这样的宣传语，你日前，西宁市公安局城北公安分局成功打掉一盘踞在城北区的“跑分付某海和张某升二人在朋友吴某文的怂恿下办理银行卡参与“跑分”后吴某文联系付某海和张某升前往西宁市、平安区、同仁县、湟源县

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