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省法院刑二庭副庭长范杰臣实践中,电信网络诈骗有以下几种常见再以帮助洗脱罪名为由要求转账至所谓的“安全账户”,从而达到李某某告诉工作人员,家里人要查她的银行流水,需要美容院将刷卡br/>美容院财务人员立即打款4.4万元到了李某某的银行账户里。李往来账频繁,承办团队果断冻结该账户。在冻结过后,该账户果然进被法院及时止付并扣划到了法院账户内,至此案件圆满执结,四名于是,我启动备选方案来到线下银行查询了该企业账户上的流水。 拿到流水账单后,我和团队干警一笔一笔比对信息,不放过任何可疑
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