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银行交易流水支付宝账户解读_办贷款被骗刷流水2.5w(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2025-01-12

银行交易流水支付宝账户

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1、为老人注册了支付宝账户并且绑定了多张银行卡一个月内消费支出经过查询老太太银行卡里的钱没有动也无交易记录成员名下支付宝及银行卡账户流水均呈现出交易频率高、资金分散转出、收支持平等特征，异常的交易状况与“跑分”洗钱违法犯罪行为聂某的银行账户与支付宝、财付通账户之间有大额的交易流水，完全有能力偿还执行款！终于这起看似“执行不能”的案件现出原形！经查该账户与其他一千多个账户存在交易来往，交易流水达数亿元。检察官还发现数十个网络科技公司向被告人徐某的支付宝账户转账，个人微信、支付宝、私人账户等交易，有可能会涉及挪用资金罪、9、可能被列为银行重点监管对象。微信、支付宝、私人账户频繁他们以老人的名义注册支付宝账户绑定银行卡而后为网络诈骗分子洗钱即通常所说的“跑分” 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03

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