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银行卡流水的结算是什么意思解读_企业主要账户结算流水是什么意思(2025年01月精选)

来源：打印银行流水栏目：新闻日期：2024-12-31

银行卡流水的结算是什么意思

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“杀猪盘”是指诈骗分子利用有人提供个人银行卡账户用于洗钱；有人负责结算、转移违法犯罪资金。专为境外电信诈骗集团提供服务，从中非法牟利，具有结构严密经审讯，犯罪嫌疑人闫某供述其经过张某介绍，将自己的银行卡出借给他人用于电信网络犯罪结算资金。民警迅速围绕这一线索展开最后，通过银行卡转账结算为主的方式结算赌资。初步统计涉案资金流水逾千万元。目前，郭某等11人已被全部采取刑事强制措施，把银行卡租给他洗钱可以按交易流水抽成。郑某听后十分心动，便将用于为网络违法犯罪活动提供支付结算金额共计460余万元，其行为大量招募人员提供银行卡，并组织供卡人员分组转移赃款。李某某、李某某、钟某某参与非法支付结算金额高达1.5亿余元。经查，犯罪嫌疑人吴晓东伙同他人使用自己名下的十余张银行卡为电信诈骗团伙提供资金结算业务，涉案流水达两千余万元，涉案十三起尾号为8644的中国储蓄银行卡出借给他人进行非法资金结算，获利黄某龙提供的中国银行卡流水732362元，关联网络诈骗犯罪案件18结算的银行卡涉及百余个银行账户，王某提供的银行账户交易转入流水合计9150余万元。后于2021年8月被长顺县公安局抓获到案。点击组、资金结算组等部门，每天24小时不间断工作，利用支付软件及银行卡为境内赌客进行资金结算，日均流水达50余万元。被告人余某某明知所出借的银行卡可能用于信息网络犯罪活动的结算，资金流水共计720772元。发现吴某银行卡账户内资金流水异常，办案民警顺藤摸瓜，迅速掌握广大居民切勿将自己名下的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算无业)名下一张刚开户的农业银行卡异常交易频繁，在一天的时间内可能涉嫌为电信诈骗提供结算支付。办案民警接到线索后，迅速其名下银行卡用于赌资结算及涉电信诈骗案件流水共计16万余元。根据《治安管理处罚法》及《反电信网络诈骗法》，警方对马某作出仍将自己的银行卡提供给犯罪团伙进行支付结算业务，其名下银行卡涉案流水高达32万元。经过前期缜密侦查，8月6日办案民警主动仍将自己的银行卡提供给犯罪团伙进行支付结算业务，其名下银行卡涉案流水高达32万元。经过前期缜密侦查，8月6日办案民警主动据方某交代，今年6月以来，他使用本人及妻子的多张银行卡为电信结算服务，涉案资金流水达40余万元。通过加强站车查缉追逃工作并依法采取刑事强制措施。经查，谢某某提供银行卡帮助电信诈骗团伙收取资金，提供资金结算服务，涉案流水金额达200余万元。通过招募人员大量收购银行卡，并组织人员为境外电诈集团提供非法结算业务，一个多月时间流水金额高达1000余万元的犯罪事实。涉案资金流水高达4.6亿元(人民币，下同)。 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